Procesos de pagos electrónicos SINPE y tarjetas de pagos
Gestiones con SINPE
Gestiones con Tarjetas de Pago
Gestiones con Tarjetas de Pago
- Asesoría y Acompañamiento en el proceso de Afiliación al SINPE, en relación con los procesos administrativos, operativos y funcionales requeridos por el BCCR, hasta obtener la autorización final para operar en el SINPE.
- Asesoramiento en la selección de modelos operativos y funcionales para operar en el SINPE, permitiendo al cliente definir
- Asesoría y Acompañamiento en el proceso de Afiliación al SINPE, en relación con los procesos administrativos, operativos y funcionales requeridos por el BCCR, hasta obtener la autorización final para operar en el SINPE.
- Asesoramiento en la selección de modelos operativos y funcionales para operar en el SINPE, permitiendo al cliente definir la opción más adecuada para su plataforma tecnológica y de negocios.
- Capacitación a usuarios y funcionarios del cliente sobre la normativa del SINPE, responsabilidades y ventajas asociadas.
- Asesoramiento en la integración de la plataforma del cliente con soluciones tecnológicas de terceros para conectarse al SINPE.
- Asesoramiento en Auditorías Certificadas de Ciberseguridad para afiliarse al SINPE.
- Participación y acompañamiento en reuniones de avance con el Equipo Coordinador del Proyecto para garantizar la fluidez y alineación en el desarrollo del proyecto.
Gestiones con Tarjetas de Pago
Gestiones con Tarjetas de Pago
Gestiones con Tarjetas de Pago
- Asesoría y Acompañamiento en relación con los procesos administrativos, operativos y funcionales requeridos por el BCCR, para registrarse como emisor, operador o procesador de tarjetas de pago.
Gestiones con Firma Digital
Gestiones con Tarjetas de Pago
Gestiones con Firma Digital
- Asesoría y Acompañamiento en el proceso de Suscripción al Servicio del Firmador del BCCR - GAUDI, SINPE, con respecto a los trámites administrativos, operativos y funcionales requeridos por el BCCR.
- Asesoría y Acompañamiento en la obtención de los certificados de Personería Jurídica y Estampado de Tiempo.
- Asesoría y Acompañamiento en la sel
- Asesoría y Acompañamiento en el proceso de Suscripción al Servicio del Firmador del BCCR - GAUDI, SINPE, con respecto a los trámites administrativos, operativos y funcionales requeridos por el BCCR.
- Asesoría y Acompañamiento en la obtención de los certificados de Personería Jurídica y Estampado de Tiempo.
- Asesoría y Acompañamiento en la selección de los tramites y operaciones necesarias para implementar el uso de certificados digitales, tanto para uso de la entidad como para sus clientes.
- Apoyo en la evaluación y selección de soluciones tecnológicas para la integración de la plataforma tecnológica del cliente con GAUDI del BCCR, permitiendo el acceso a servicios de firma y certificados digitales.
Procesos de inscripción ante SUGEF y cumplimiento normativo
Servicios ofrecidos
1. Inscripción ante SUGEF - Apoyo en Procesos Iniciales
- a. El objetivo principal es guiar y apoyar a los sujetos obligados por la Ley 7786 en el proceso de inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en las actividades definidas como Artículos 15 o 15 bis, según lo estipulado en el Acuerdo 11-18. Nuestros servicios en esta fase abarcan:
2. Cumplimiento Normativo y Prevención de Riesgos
- a. Asesoramiento y acompañamiento para atender los siguientes requerimientos de cumplimiento normativo:
- b. Evaluación de riesgos AML/FT, considerando los factores de riesgo asociados a Clientes, Productos y Servicios, Canales de Negocios y Geografía.
- c. Desarrollo del Manual de Prevención del Riesgo de Legitimación de Capitales, cumpliendo con los cuarenta y un Artículos del Reglamento SUGEF Circular 13-19.
- d. Creación de la Metodología de Calificación de Riesgo tanto de la Empresa como de los Clientes.
- e. Diseño de Formularios Conozca a su Cliente (KYC) y Conozca a su Empleado (KYE).
- f. Capacitación al personal y a la Junta Directiva en cumplimiento con lo establecido en la Ley #7786.
3. Servicios Mensuales de Cumplimiento Normativo
- a. Ofrecemos servicios continuos de Cumplimiento Normativo en Prevención de la Legitimación de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA/FT). En esta fase:
- b. Asignamos a un Oficial de Cumplimiento/Persona Enlace que será responsable de canalizar los servicios de gestión de cumplimiento.
- c. Brindamos asesoría conforme a la normativa aplicable y las exigencias legales y contractuales.
- d. Emitimos recomendaciones para políticas y procedimientos internos de prevención de riesgos.
- e. Supervisamos y aseguramos registros adecuados de clientes y transacciones para prevenir actividades ilícitas.
f. Reportamos operaciones sospechosas al órgano supervisor competente, si corresponde.
- g. Generamos informes periódicos sobre el avance del plan anual de Cumplimiento y atendemos otras necesidades relacionadas con el servicio.
Servicios Notariales
Servicios Notariales Empresariales
En Grupo MB Consultoría, ofrecemos una amplia gama de servicios notariales para satisfacer todas sus necesidades legales y empresariales. Nuestros servicios incluyen:
Inscripción de Certificación Jurada de Entidades en SUGEF Directo
Asesoría y gestión completa para el registro del poder generalísimo en el Portal de SUGEF Directo para la inscripción de entidades en la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)..
Homologación de Contratos ante el MEIC
Preparación y presentación de contratos de crédito de Entidades que otorgan facilidades crediticias para la homologación de contratos ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para cumplir con la Ley 9859: Ley contra la Usura
Certificación y actualización de personerías jurídicas para entidades legales. Constitución de Empresas
Asesoría integral en la constitución de nuevas empresas, incluyendo la redacción de estatutos y la inscripción en el registro correspondiente.
Otros Servicios Notariales:
Una amplia gama de servicios adicionales, incluyendo autenticación de documentos, poderes notariales, y más..
¿Por qué elegirnos?
Experiencia y Profesionalismo: Contamos con un equipo de notarios altamente capacitados y con amplia experiencia en el ámbito legal.
Asesoría Personalizada: Ofrecemos un servicio personalizado, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente.
Eficiencia y Rapidez: Nos comprometemos a gestionar sus trámites de manera eficiente y rápida.