La empresa
¡Descubre el diferencial de Grupo MB Consultores!
Somos el aliado estratégico que garantiza el cumplimiento normativo exigido por entidades como el Banco Central de Costa Rica y la SUGEF en materia de integración de sistemas financieros y plataformas de pagos electrónicos. Nuestra especialización en la prevención de riesgos asociados a la legitimación de capitales nos posiciona como líderes en ofrecer soluciones integrales y especializadas.
Enfocados en el éxito de nuestros clientes, nos comprometemos a proporcionar asesoramiento experto y efectivo, facilitando su inscripción y operatividad legal en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) y demás actividades financieras. Con Grupo MB Consultores, la seguridad, transparencia y confiabilidad en sus operaciones son nuestra prioridad.
Servicios Especializados
En Grupo MB Consultores nos especializamos en brindar soluciones integrales y especializadas en la integración de sistemas financieros y contables con plataformas de pagos electrónicos y gestiones digitales. Nuestra amplia experiencia se enfoca en asesorar a entidades financieras, públicas y proveedores de servicios de pagos (Fintech).
Cumplimiento Normativo
Ofrecemos asesoramiento experto para garantizar el cumplimiento normativo requerido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el CONASSIF. Nos especializamos en la inscripción de sujetos obligados según la Ley 7786, artículos 15 y 15 bis, asegurando el correcto funcionamiento en el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) y demás actividades financieras.
Prevención de Riesgos
Nos destacamos en la prevención y control de riesgos asociados a la legitimación de capitales. Nuestros servicios están orientados a proporcionar soluciones efectivas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes, asegurando la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones financieras.
Consultoría Especializada
Contamos con un equipo de consultores con más de 40 años de experiencia combinada en entidades financieras, auditorías internacionales y roles clave en el Banco Central de Costa Rica.
Ofrecemos servicios integrales en gestión de riesgos, cumplimiento normativo, supervisión de auditorías y capacitación en AML (Anti-Lavado de Dinero) y FT (Financiamiento al Terrorismo), adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.